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01 Dic 2021

Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.  
06 Oct 2021

De cómo un Kennedy se convierte en un Fonseca

Historia de Jaime Alemán, la cara visible del bufete panameño del que habla medio mundo: Alcogal. ¿Por qué los intereses de una minoría se transforman en los intereses de un país? ¿Son los Pandora Papers, en realidad, la oportunidad que Panamá necesita para dejar de ser el patito feo del sistema financiero global?
03 Oct 2021

Dos Pinos, tres offshore, cooperativa y transnacional

Pese a que Dos Pinos, una de las más grandes cooperativas de Costa Rica, pagó entre 2017 y 2018 multas derivadas del manejo irregular tributario ligado a una sociedad offshore en Belice, una investigación periodística transfronteriza revela ahora que para 2019 la entidad lechera contaba con al menos otras tres offshore en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas cuyo giro comercial no pudo ser establecido dentro de la información recabada por este equipo periodístico.
28 Jun 2021

Vejez contra reloj: pensiones con fecha de extinción

Un informe de la Caja de Seguridad Social (CSS) revela que los fondos de jubilación se agotarían en cinco años. Panamá desde el 2005 dividió el sistema de pensiones en dos subsistemas: definido (o de reparto), que siempre ha existido, y el mixto (que incorpora cuentas individuales). El hueco financiero lo tendrá el primero. En los informes financieros de la CSS no hay claridad sobre los réditos totales que ingresan a cada uno de los dos subsistemas
22 Jun 2021
El bote Santa Filomena, de Panamá a Colombia con cigarrillos chinos en agosto de 2020. | Crédito: DIAN

Contrabando de cigarrillos en Latam: la conexión Panamá

La fábrica de cigarrillos de China Tobacco en Panamá fue cerrada después de que las autoridades señalaran que llegaban al mercado negro de ese país. Desde […]
22 Abr 2021

Centroamérica: entre el silencio y la desidia

De los 10 países más violentos contra los defensores ambientales, tres se encuentran en Centroamérica. El istmo también es la región más vulnerable al cambio climático, por lo que el acceso a la información es clave para mitigar sus impactos. Sin embargo, solo dos países han ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto es lo que hay detrás de esa negativa generalizada