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21 Mar 2022

Panamá, la escala previa del chavismo con el Credit Suisse

Exfuncionarios y empresarios cercanos al gobierno de Venezuela utilizaron sociedades del país para encapsular su identidad antes de depositar 30 millones de dólares en las bóvedas suizas. Los Suisse Secrets muestran 35 operaciones bancarias opacas. ¿Quiénes son y para qué usaron las SA del istmo?
14 Feb 2022

Pineapple Country: los agroquímicos que contaminan en Panamá

El país permite el uso de plaguicidas prohibidos hasta en 115 países y que en localidades como La Chorrera provocan efectos en las personas y los recursos como el agua. Falta de controles, denuncias que no prosperan y una empresa que opera sin estudio de impacto ambiental propio son algunas de las alarmas que encienden en las comunidades. ¿Quiénes están detrás del millonario negocio?
01 Dic 2021

Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe

Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.  
06 Oct 2021

De cómo un Kennedy se convierte en un Fonseca

Historia de Jaime Alemán, la cara visible del bufete panameño del que habla medio mundo: Alcogal. ¿Por qué los intereses de una minoría se transforman en los intereses de un país? ¿Son los Pandora Papers, en realidad, la oportunidad que Panamá necesita para dejar de ser el patito feo del sistema financiero global?
03 Oct 2021

Dos Pinos, tres offshore, cooperativa y transnacional

Pese a que Dos Pinos, una de las más grandes cooperativas de Costa Rica, pagó entre 2017 y 2018 multas derivadas del manejo irregular tributario ligado a una sociedad offshore en Belice, una investigación periodística transfronteriza revela ahora que para 2019 la entidad lechera contaba con al menos otras tres offshore en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas cuyo giro comercial no pudo ser establecido dentro de la información recabada por este equipo periodístico.
28 Jun 2021

Vejez contra reloj: pensiones con fecha de extinción

Un informe de la Caja de Seguridad Social (CSS) revela que los fondos de jubilación se agotarían en cinco años. Panamá desde el 2005 dividió el sistema de pensiones en dos subsistemas: definido (o de reparto), que siempre ha existido, y el mixto (que incorpora cuentas individuales). El hueco financiero lo tendrá el primero. En los informes financieros de la CSS no hay claridad sobre los réditos totales que ingresan a cada uno de los dos subsistemas